Descrizione
La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta “collaborazione attiva”.
Il volume di Massimo Lembo affronta il tema dell’antiriciclaggio con riferimento all’operatività bancaria. Oltre all’evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l’autore illustra i reati fiscali, l’operatività a rischio “spinto”, l’antiriciclaggio connesso all’intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.
- Reverse money laundering and tax evasion in banking operations
- Lutte contre le blanchiment des capitaux et des infractions fiscales dans les opérations bancaire
Dettagli libro
- Pagine: 132
- Anno di pubblicazione: 2017
- ISBN: 9788865582336
- Lingua: italiano
- Editore: Ecra. Edizioni del Credito Cooperativo
Autore
Massimo Lembo, avvocato, professore a contratto presso l’Università di Udine. È autore di numerosi saggi e note a sentenza in materia bancaria e del diritto dei mercati finanziari. Per Ecra ha pubblicato Proposta per un piano delle verifiche del collegio sindacale (2013), Antiriciclaggio e reati fiscali nell’operatività bancaria (2017) e Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio (2018), La nuova distribuzione dei prodotti assicurativi (2019, seconda edizione 2020, terza edizione 2022).
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