Descrizione
Il volume di Rossella Sabatelli riunisce tutti gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia. La pubblicazione rappresenta un indispensabile supporto operativo per le BCC-CR, quali soggetti chiamati alla cosiddetta “collaborazione attiva”, nella loro quotidiana attività di prevenzione del rischio di riciclaggio.
- Anti-money launderings
- Anti-blanchiment
Dettagli libro
- Pagine: 144
- Anno di pubblicazione: 2014
- ISBN: 9788865581018
- Lingua: italiano
- Editore: Ecra. Edizioni del Credito Cooperativo
Autore
Rossella Sabatelli, nata nel 1980 ad Anzio (Roma), presta la sua opera dal 2006 nel Servizio Affari Legali di Federcasse ed è autrice di articoli e pubblicazioni in materia giuridica che riguardano le Banche di Credito Cooperativo. Per Ecra ha pubblicato i volumi "Antiriclaggio" (2015) e, con Chiara Gonzadi, "L'adeguata verifica della clientela nelle BCC-CR" (2014) e "La segnalazione di operazioni sospette" (2014).
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